金卡股份：高层调整 董秘方国升辞职 聘朱央洲和姜隆为副总裁

2017-02-20                                            和讯

2月19日晚间，金卡股份发布公告称，董事会于近日收到公司证券事务代表孟令娇女士的辞职申请，孟令娇女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后将担任公司行政部相关职务。

董事会近日收到董事、副总裁兼董事会秘书方国升先生的书面辞职申请，方国升先生由于个人原因申请辞去董事、副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，方国升先生辞去董事会秘书职务后，公司将在马芳芬女士辞去公司监事职务生效后，聘任马芳芬女士为董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事长杨斌先生代行董事会秘书职责。

非职工监事马芳芬女士因个人原因向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后马芳芬女士继续在公司其他岗位任职。 公司提名王喆女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过至第三届监事会届满之时止。

金卡股份表示，公司于2017年2月17日召开第三届董事会第二十二次会议。审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》，拟对公司全称、证券简称进行变更，由金卡股份变更为“金卡智能”。审议通过《关于非独立董事变更的议案》，同意提名仇梁先生作为公司非独立董事候选人。审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任朱央洲先生、姜隆先生为公司副总裁，朱央洲先生主要负责智能燃气表事业部的管理工作，姜隆先生主要负责智慧燃气终端的产品规划工作。

和讯股票上市公司数据库显示，方国升：中国国籍，无永久境外居留权。1971年出生，复旦大学EMBA，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。1997年11月至2005年12月，在浙江天健会计师事务所工作先后担任高级项目经理、业务四部副经理；2005年12月至2006年11月担任浙江浙大网新机电工程有限公司财务中心经理；2006年12月至2009年12月担任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司董事兼财务总监；2010年1月担任杭州双枪竹木有限公司财务总监；2010年11月至2017年2月，先后担任金卡高科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，现任金卡高科技股份有限公司董事，主要负责信息披露以及投融资项目工作。于公司领取薪酬为33万元。

　邓雯晴、王喆、仇梁、朱央洲、姜隆的个人简历如下：

邓雯晴，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，本科学历。2010 年3月至2014年7月在杭州工电能源科技有限公司先后担任人事助理、人事专员、人事副经理，2014年8月至2015年6月在金卡高科技股份有限公司先后担任人事专员、培训主管，2015年7月起在金卡高科技股份有限有限公司证券事务部工作， 2015年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王喆，中国国籍，无永久境外居留权。1972 年出生，清华大学本科，法国普瓦提埃管理学院硕士研究生学历。2001年创办北京北方银证软件开发有限公司，先后担任常务副总经理、总经理。2016 年起担任金卡高科技股份有限公司云事业部总经理，兼任北京北方银证软件开发有限公司总经理，负责公用事业物联网应用、云技术应用等创新业务战略和执行。截至本公告日，王喆女士直接持有公司股份 482,736 股。

仇梁，中国国籍，无永久境外居留权。1963年出生，大学本科学历，工业自动化仪表高级工程师。中国土木工程学会燃气分会管理技术工作委员会委员。获奖项目有《标准表法流量标准装置与数据采集控制系统研究》（机械电子工业部科技进步二等奖）、《机械工业2000年振兴目标研究项目》—“流量仪表振兴目标研究”（机械工业部科技进步优秀奖）；参与编写国家标准《城镇燃气调压器》（CJ 274-2008），《城镇燃气调压箱》（CJ/T 275-2008）。1985年至1998 年在机械电子工业部上海工业自动化仪表研究所流量仪表研究室，先后担任流量仪表研究室副主任、主任，从事流量仪表及工业过程自动化控制与测量的研究及项目开发。2002年至2004年在上海西派埃燃气系统工程有限公司担任技术部经理，从事燃气计量系统的设计与技术支持工作。2004年至2007年在上海天信仪表有限公司先后担任总工程师、总经理助理、总经理，从事燃气计量仪表及燃气调压系统的技术与企业经营管理工作。2008年至今在天信仪表集团有限公司担任副总裁，负责营销与技术支持工作。

朱央洲，中国国籍，无永久境外居留权。1983年出生，本科学历。2005 年 7 月至 2009 年 7 月在浙江金卡高科技工程有限公司担任技术部经理；2009 年 9 月至今先后担任公司研发中心副经理、监事、总裁助理，现任本公司董事、智能燃气表事业部总经理。截至本公告日，朱央洲先生未直接持有公司股份，通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有公司股份（截止本公告披露日，石河子金凯股权投资有限合伙企业持有公司 8,725,200 股份，朱央洲先生持有石河子金凯股权投资有限合伙企业 3.75%的份额）。

姜隆，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年生，本科学历。2004 年至 2014 年在利尔达科技股份有限公司先后担任硬件工程师、市场拓展工程师、华北区市场经理、华北区总经理，2014 年至 2015 年在浙江易驾网络科技有限公司任副总经理，2015 年至今，在金卡高科技股份有限公司担任总裁助理。