捷成股份：独立董事袁君辞职 前哈尔滨电视台总工王友松接任

2016-11-21                   和讯股票            

　　和讯股票消息 11月18日晚间，捷成股份发布公告称，董事会于近日收到独立董事袁君女士递交的书面辞职申请。袁君女士因个人原因请求辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　捷成股份表示，鉴于袁君女士的辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，袁君女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，袁君女士将继续按照有关法律、法规和公司章程规定履行公司独立董事职责。

　　2016 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名补选王友松先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。(王友松先生的简历详见附件)

　　公开资料显示，袁君，女，1972年7月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册土地估价师、注册价格鉴证师。曾任泰安市审计师事务所项目经理，山东岱宗会计师事务所有限公司部门经理。2007年至今任泰安中信天成税务师事务所有限公司董事长，2008年至今任山东天元同泰会计师事务所有限公司副总经理，2012年至今任本公司独立董事。

　　捷成股份公告独立董事候选人王友松先生简历：

　　王友松，男，1956 年出生，中国国籍，本科学历，广播电视专业享受研究员级待遇高级工程师，无境外永久居留权，历任哈尔滨电视台技术部助理工程师、副科长、工程师、科长，哈尔滨电视台播出部副主任、主任，哈尔滨电视台副总工、总工程师，哈尔滨元申广电网络有限公司董事兼常务副总，2012 年起退养， 2016 年退休。

　　王友松先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。