诚迈科技：独立董事刘阳女士 刘勇先生任期届满离任

2019年09月29日                     中财网

原标题:诚迈科技:关于独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-063 

诚迈科技（南京）股份有限公司关于 

独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司独立董事任期届满离任 

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 

制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）独立董事刘阳女士、刘勇先生任公司独立董事至2019年9月28日任期届满且连任时间达

到六年，将于2019年9月28日任期届满后离任。由于目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，刘阳女士、刘勇先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，刘阳女士、刘勇先生将继续履行其独立董事及董事会相关专业委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

公司董事会谨向刘阳女士、刘勇先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及

其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 

二、公司董事会、监事会延期换届情况 

公司第二届董事会、监事会任期于2016年9月29日开始，至2019年9月28日任期届满，目前公司换届工作正在推进中。为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会及董事会下设各专业委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快选出新的独立董事及完成董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 

2019年9月27日